Copied!

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

Contents

Need help onboarding international talent?

Try RemotePass

Part-time employee

A part-time job is a form of employment that carries fewer hours per week.

Full definition

Payroll Taxes

Payroll taxes are mandatory contributions that employers and employees must pay to the government based on wages or salaries.

Full definition

Gig Economy

A labor market characterized by short-term contracts or freelance work.

Full definition
تم النسخ بنجاح!

المحتوى

هل تحتاج مساعدة لإعداد الموظفين على مستوى العالم؟

ابدأ اليوم

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

تشريع IR35

التشريع الضريبي لمكافحة تجنب الدفع في المملكة المتحدة على الذين يعملون "خارج جدول الرواتب".

التعريف بالكامل

سويفت

سويفت هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

التعريف بالكامل

شهر ثالث عشر

يعرف بالراتب الثالث عشر، أو مكافأة نهاية العام.

التعريف بالكامل