Copied!

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

Contents

Need help onboarding international talent?

Try RemotePass

Unpaid Leave

Unpaid leave refers to a period of time off from work in which an employee does not receive their regular salary or wages.

Full definition

Part-time employee

A part-time job is a form of employment that carries fewer hours per week.

Full definition

Maternity leave

A ital workplace benefit that provides expectant mothers with time off from work before and after childbirth.

Full definition
تم النسخ بنجاح!

المحتوى

هل تحتاج مساعدة لإعداد الموظفين على مستوى العالم؟

ابدأ اليوم

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

تكاليف قانونية

التكاليف القانونية هي تلك التي يتطلبها القانون في أي بلد معين.

التعريف بالكامل

اقتصاد الوظائف المؤقتة

سوق عمل يتميز بالعقود قصيرة الأجل أو العمل المستقل.

التعريف بالكامل

إقرار ضريبي

الإقرار الضريبي هو تقديم النماذج الضريبية الفعلية إلى الوكالات الحكومية المناسبة.

التعريف بالكامل