Copied!

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

Contents

Need help onboarding international talent?

Try RemotePass

Tax filing

Tax filing is  the process of submitting required financial documents and information to tax authorities.

Full definition

Parental leave

An employee benefit that provides job-protected leave from employment to care for a child.

Full definition

Health insurance

Allows individuals to receive medical, dental, vision, and other medically-related care.

Full definition
تم النسخ بنجاح!

المحتوى

هل تحتاج مساعدة لإعداد الموظفين على مستوى العالم؟

ابدأ اليوم

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

مفردات الراتب

هي الوثائق المرفقة بالرواتب التي تشير إلى الراتب الإجمالي.

التعريف بالكامل

صاحب العمل المسجل (EOR) ومنظمة صاحب العمل المهنية (PEO)؟

تعتبر منظمة صاحب العمل المهنية طرف ثالث يشترك في توظيف أفراد مع شركة.

التعريف بالكامل

HRIS نظام معلومات الموارد البشرية

نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) هو نظام معلومات الموارد البشرية أو نظام إدارة رأس المال البشري.

التعريف بالكامل